Prevención de Lavado de Dinero
Actividades Vulnerables
- Asesoría integral sobre la interpretación y alcance de las obligaciones que impone la LFPIORPI y su normatividad complementaria.
- Capacitación para conformar áreas internas del cumplimiento de obligaciones.
- Elaboración de Manuales de Cumplimiento en Materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Asistencia legal para la atención de visitas de verificación y de requerimientos.
- Representación legal para la interposición de medios de defensa en contra de sanciones.
- Auditoría para la revisión de cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de dinero.
Sistema Financiero
- Asesoría PLD/FT.
- Capacitación anual PLD/FT.
- Curso de Preparación para Oficiales de Cumplimiento
- Metodología y Matriz de riesgo EBR.
- Auditoria PLD/FT.
- Manuales de Cumplimiento
- Atención de observaciones y requerimientos de Autoridad.
- Reportes CNBV y CONDUSEF.
- Dictamen Técnico.
- Creación y Transformación de SOFOM.
